Осветлиха престъпна схема за тунел "Железница"

Тотален саботаж от страна на държавни институции, разкри българският европрокурор Теодора Георгиева. Един от случаите касае новоизградения тунел край Симитли - "Железница".

"При изграждането на тунел "Железница" има две големи български строителни фирми, няма да им казвам имената. Те сключват от своя страна договори с множество кухи фирми. Ние сме ходили на претърсвания примерно в някакъв апартамент в град в провинцията, и там някакъв човек живее, извадил си нещо за ядене в кухнята и изобщо не знае, не подозира, че на този адрес е регистрирана фирма, която трябва да разполага с едни 10 милиона, преведени примерно предния ден и изтеглени на каса. И нашите подозрения са, че тези пари се връщат обратно към възложителя, като отплащане за това, че им е дадена тази поръчка. Разбира се, те не могат да се преведат по банков път, затова всичко се тегли кеш и става абсолютно непроследимо. Тук въпросът опира и до това как банката е допуснала да се изтеглят толкова пари кеш. Ако аз отида и поискам да изтегля над 30 000 лева кеш, банката е длъжна да уведоми ДАНС по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Ще трябва да попълня куп декларации и тези пари, общо взето, ще бъдат проследими. Как банката дава милиони в чували и то за някакви доста кратки срокове", коментира Георгиева.

"Ние се опитахме да направим проучване в тази посока. След съдебно разрешение за сваляне на банковата тайна установихме, че не веднъж, а на няколко пъти са теглени кеш големи суми пари от порядъка на милиони. И не само по това разследване се установяват такива факти. Когато обаче запитахме една банка на какво основание са разрешили изплащането на тези средства на каса, оттам се позоваха на банкова тайна и отказаха да съдействат. "Непрекъснато се сключват договори, които не се изпълняват, но парите се плащат и тези пари после не се търсят. В момента има едно досъдебно производство, което предстои да бъде внесено в съда, където щетата е 300 милиона лева. Сега започваме да разследваме и друг случай, а общо мисля, че са 4-5 дела, по които щетите се движат между 100 и 300 милиона лева. Конкретно няма да ги коментирам, защото тепърва по тях ще се извършват действия, но общият механизъм е използване на консорциуми, дружество по закона за задълженията и договорите, в които има по едно или две кухи дружества - бушони. И една голяма фирма - строителна или друга, която предоставя сертификат, че е извършвала такива дейности. След като договорът се сключи, тази фирма се оттегля. На базата на тези неверни данни те получават сумите, а тези договори винаги са с огромни аванси, защото при нормални ситуации такава дейност не може да се започне без аванс. След това обаче дейността се възлага на други дружества подизпълнители", посочи европрокуроът.

"Друга схема е, когато например участват три дружества, но от тях само едното има капацитета и експертизата да изпълни дейността. Това трето дружество обаче бива отстранено от конкурса от възложителя, а когато то жали пред КЗК, тя приема, че нарушения няма, а ВАС потвърждава. След това обаче този отстранен участник, на когото всички са му казали, че той не може да изпълни тази дейност, бива нает като подизпълнител. Законът не го забранява. Проблемът тук е, че тези две дружества, които нямат капацитета, взимат например 100 милиона без да свършат нищо, а на подизпълнителя дават 10 млн. Резултатът е, че се плащат пари за работа, която да струва 110 милиона, а получаваме като за 10 милиона - съвсем условно давам тези числа, за да илюстрирам схемата, но тази схема е повсеместна, отработена за източване на средства. Подизпълнителите се съгласяват, защото това е начинът да оцелеят", заяви в свое интервю Теодора Георгиева. / segabg.com.