Фараони на съд за измама на 216 души и укрити данъци

Дупнишките фараони Георги Близнаков и съпругата му Ивона са обвинени за финансова измама на 216 души от Кюстендилско, Благоевградско и страната.

Собствениците на Кредитно-спестовна кооперация „Дупнишка популярна каса“ са извършвали незаконно банкови операции, без да притежават лиценз.

Публично привлекли на влог различни суми, като причинили значителни вреди, от неизплатени внесени от тях парични средства като главници, в общ размер на 3 645 598 лева, информираха от прокуратурата.

Всичко започнало през 2015 година. Георги Близнаков и жена му извършили десет пъти сделки с имущество – пари, като знаели към момента на получаването им, че е придобито чрез престъплени. Те сключили договор за заем между КСК „Дупнишка популярна каса“, с цел инвестиция в строителството на жилищна сграда в Сапарева баня и за строителството на къща за гости-хотел, също в Сапарева баня, за общо 1 458 828 лева.

Съпрузите Близнакови са обвинени и за укриване на данъци в размер на 135 702 лева.

По разследването са разпитани свидетели, иззети веществени доказателства, извършени експертизи.

Делото се разглежда в Пловдив.