Глоба до 10 милиона за прикриване перачи на пари

ДАНС и МВР изготвиха законопроект срещу прането на пари у нас.

С него се цели и повече контрол над политиците.

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари предвижда сурови санкции спрямо онези, които не изпълняват неговите разпоредби.

При системни нарушения глобите могат да стигнат до 10 000 000 лева.

Проектът е внесен от правителството и въвежда текстовете на евродиректива от 2015 година, която изисква и по-тежки наказания за перачите на пари и покровителите им, пише "Дневник".

Наказанията за нарушения, които не съставляват престъпление, попадат в няколко групи.

Най-напред е неизпълнението на предвидените в закона мерки от задължените лица, които са банки, застрахователи, инвестиционни посредници и др. - проверки, установяване на действителни собственици, изясняване на произхода на средствата на клиента, сигнализиране при съмнения за пране на пари и др.

За физическо лице глобата ще е 1000 до 10 000 лева, при повторно нарушение сумите са двойно по-големи.

За фирмите имуществената санкция ще е между 2000 и 20 000 лева, която стига от 5000 до 50 000 лева, а при рецидив - до 200 000.

За системен нарушител пък се приема задължено по закона лице, което е извършило 5 или повече административни нарушения за една година.

За това наказанията стигат до 10 милиона за фирми и еднолични търговци или до 10 процента от годишния оборот на предприятието за предходната година.

От доклад на финансовото разузнаване на ДАНС за миналата година стана известно, че банките по-често сигнализират антимафиотите за съмнителни сделки, но те рядко стигат до организаторите на схеми за пране на пари.