Глобяват до 10 милиона лева перачите на пари

Промени в Закона срещу изпиране на пари предвиждат до 10 000 000 лева глоба за фирми, банкови и кредитни институции, ако не докладват пред ДАНС за съмнителни сделки.

В обхвата на закона, освен финансови, попадат и търговски дейности, съобщиха от финансовото министерство.

Драстични са санкциите и срещу хора, които осъществяват търговия и посредническа дейност с културно-исторически ценности, както и търговци на крипто валута и валута, която е без златно покритие.

Ще се въведе забрана за въвеждането и функционирането на сейфове в банките с анонимни сейфове или фиктивни или фалшиви имена. Има предложение и други търговски дейности да се включат в мерките срещу изпиране на пари.

Според закона, всяка съмнителна сделка трябва да се докладва на ДАНС, която ще има право да отказва регистрация на фирми, за които има подозрение, че средствата са от изпиране на пари или за финансиране на тероризъм, както и да отказва регистрация на фирми, идващи от офшорни зони.