Кметове, сарафи и нотариуси докладват за пране на пари

До 20 000 лева е глобата за партии и кметове, ако не отчетат пред ДАНС предприетите мерки срещу прането на пари.

Освен тях, задължени са финансовите и кредитните институции, професионалните спортни клубове, фондации и сдружения с нестопанска цел, обменни бюра, застрахователни компании, нотариуси, счетоводители, всички търговци на едро.

Днес е е последният срок, в който лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари могат да подадат удостоверение и годишен план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си през 2019 година и запознаването им с изискванията на закона и актовете по прилагането му, пише 24 часа. Документите се адресират до дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“. Сред задължените са още фирми, които извършват сделки с недвижими имоти, професионални съюзи, съсловни организации, търговците на оръжие и петрол, митническите агенции.

Неспазването на срока се счита за административно нарушение и може да бъде санкционирано.

За физически лица глобата е от 1000 до 10000 лева, а на юридическите лица и еднолични търговци може да се наложи имуществена санкция от 2000 до 20 000 лева. За системни нарушения при финансови институции, лизингови компании, санкцията е до 10 000 000 лева.